주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현동 71-2, 건설회관 3층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 이사의 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 외부감사인 선임의 보고 [부의안건] 1. 제1호 의안: 제8기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 기타비상무이사 고원장 선임의 건 3-2호 사외이사 최백용 선임의 건 3-3호 사외이사 김희재 선임의 건 4. 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 4-1호 감사위원 고원장 선임의 건 4-2호 감사위원 최백용 선임의 건 4-3호 감사위원 김희재 선임의 건 5. 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 6. 제6호 의안: 주식매수선택권 부여건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고원장 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | - 세동회계법인 (前) - PwC Consulting Korea (前) - Heritage Partners (前) - 스마일게이트인베스트먼트 (前) - 스마일게이트홀딩스 (現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최백용 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | - KTB 네트워크(前) - 컴투스 경영기획실 전무이사(前) |
해당없음 |
| 김희재 | 1972-11 | 3년 | 신규선임 | - 삼일회계법인 세무팀, 감사팀(前) - 대주회계법인 책임회계사(現) |
- 티티엠(주) (사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고원장 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 세동회계법인 (前) - PwC Consulting Korea (前) - Heritage Partners (前) - 스마일게이트인베스트먼트 (前) - 스마일게이트홀딩스 (現) |
| 최백용 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - KTB 네트워크(前) - 컴투스 경영기획실 전무이사(前) |
| 김희재 | 1972-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼일회계법인 세무팀, 감사팀(前) - 대주회계법인 책임회계사(現) |