정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 203,536 | - 매출액 | 69,496 | |
| - 부채총계 | 8,199 | - 영업이익 | 33,026 | ||
| - 자본금 | 5,400 | - 당기순이익 | 31,303 | ||
| - 자본총계 | 195,338 | *주당순이익(원) | 3,772 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 사외이사 2명 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제8기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 기타비상무이사 고원장 선임의 건 3-2호 사외이사 최백용 선임의 건 3-3호 사외이사 김희재 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 4-1호 감사위원 고원장 선임의 건 4-2호 감사위원 최백용 선임의 건 4-3호 감사위원 김희재 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고원장 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | - PwC Consulting Korea (前) - 스마일게이트인베스트먼트 상무 (前) - 스마일게이트홀딩스 상무 (現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최백용 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | - KTB 네트워크(前) - 컴투스 전무이사(前) |
- |
| 김희재 | 1972-11 | 3년 | 신규선임 | - 삼일회계법인 세무팀, 감사팀(前) - 대주회계법인 책임회계사(現) |
티티엠(주)(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고원장 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - PwC Consulting Korea (前) - 스마일게이트인베스트먼트 (前) - 스마일게이트홀딩스 (現) |
| 최백용 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - KTB 네트워크(前) - 컴투스 전무이사(前) |
| 김희재 | 1972-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼일회계법인 세무팀, 감사팀(前) - 대주회계법인 책임회계사(現) |