주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-17 | |
| 시간 | 9:00 AM | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현동 71-2, 건설회관 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사위원회의 감사보고 (2) 이사의 영업보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안: 제 10기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 후보자 김종흔 선임의 건 2-2호 사내이사 후보자 정문희 선임의 건 2-3호 기타비상무이사 후보자 최백용 선임의 건 (3) 제3호 의안: 감사위원 선임의 건(1명, 후보자 최백용) (4) 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 5-1호 주식매수선택권 부여의 건 5-2호 이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종흔 | 1973-08 | 3년 | 재선임 | - 스탠퍼드대 MBA(석사) - 美 스톰벤처스 투자심사역 - 한솔헬스케어㈜ 부사장 - 현) 데브시스터즈㈜ 공동대표이사 |
| 정문희 | 1972-04 | 3년 | 재선임 | - 인디애나대 MBA(석사) - KTB네트워크㈜ 투자심사역 - ㈜컴투스 이사 - 현) 데브시스터즈㈜ 최고재무책임자(CFO) |
| 최백용 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 경영학 석사 - KTB 네트워크㈜ - ㈜컴투스 경영기획실 전무이사 - 현) 코메스인베스트먼트㈜ 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최백용 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 고려대학교 경영학 석사 - KTB 네트워크㈜ - ㈜컴투스 경영기획실 전무이사 - 현) 코메스인베스트먼트㈜ 대표이사 |