정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 149,305 | - 매출액 | 15,022 | |
| - 부채총계 | 2,215 | - 영업이익 | -11,635 | ||
| - 자본금 | 5,545 | - 당기순이익 | -10,505 | ||
| - 자본총계 | 147,090 | *주당순이익(원) | -1,073 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 149,725 | - 매출액 | 15,221 | |
| - 부채총계 | 2,285 | - 영업이익 | -12,121 | ||
| - 자본금 | 5,545 | - 당기순이익 | -9,849 | ||
| - 자본총계 | 147,440 | *주당순이익(원) | -1,006 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 기타비상무이사 1명 감사위원회 위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안:제 10기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건 -원안대로 승인 제 2호 의안: 이사선임의 건 2-1호 의안:사내이사 후보자 김종흔 선임의 건 -원안대로 승인 2-2호 의안:사내이사 후보자 정문희 선임의 건 -원안대로 승인 2-3호 의안:기타비상무이사 후보자 최백용 선임의 건 -원안대로 승인 제 3호 의안:감사위원 선임의 건(1명, 후보자 최백용) -원안대로 승인 제 4호 의안:이사보수 한도 승인의 건 -원안대로 승인 제 5호 의안: 주식매수선택권 부여 5-1호 주식매수선택권 부여의 건 -원안대로 승인 5-2호 이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-02 주주총회소집공고 2017-03-02 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종흔 | 1973-08 | 3년 | 재선임 | - 스탠퍼드대 MBA(석사) - 美 스톰벤처스 투자심사역 - 한솔헬스케어㈜ 부사장 - 현) 데브시스터즈㈜ 공동대표이사 |
| 정문희 | 1972-04 | 3년 | 재선임 | - 인디애나대 MBA(석사) - KTB네트워크㈜ 투자심사역 - ㈜컴투스 이사 - 현) 데브시스터즈㈜ 최고재무책임자(CFO |
| 최백용 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 경영학 석사 - KTB 네트워크㈜ - ㈜컴투스 전무이사 - 현) 코메스인베스트먼트(주) 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최백용 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 고려대학교 경영학 석사 - KTB 네트워크㈜ - ㈜컴투스 전무이사 - 현) 코메스인베스트먼트(주) 대표이사 |