정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 141,546 | - 매출액 | 17,145 | |
| - 부채총계 | 2,208 | - 영업이익 | -10,645 | ||
| - 자본금 | 5,576 | - 당기순이익 | -8,419 | ||
| - 자본총계 | 139,338 | *주당순이익(원) | -853 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 142,640 | - 매출액 | 17,580 | |
| - 부채총계 | 4,443 | - 영업이익 | -14,370 | ||
| - 자본금 | 5,576 | - 당기순이익 | -16,027 | ||
| - 자본총계 | 138,197 | *주당순이익(원) | -1,600 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안: 제 11기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건 -원안대로 승인 제 2호 의안: 이사 선임의 건 (1명, 사외이사 후보자 김희재) -원안대로 승인 제 3호 의안: 감사위원 선임의 건 (1명, 감사위원 후보자 김희재) -원안대로 승인 제 4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 -원안대로 승인 제 5호 의안: 이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-03-15 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희재 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | - 고려대 경영학과 - 고려대 회계학(석사) - 삼일회계법인 - 현) 대주회계법인 책임회계사 |
해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희재 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대 경영학과 - 고려대 회계학(석사) - 삼일회계법인 - 현) 대주회계법인 책임회계사 |