주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 9:00 AM | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현동 71-2, 건설회관 3층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사위원회의 감사보고 (2) 이사의 영업보고 (3) 이사의 내부회계관리제도 운영실태에 대한 보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안: 제 12기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 후보자 이지훈 선임의 건 2-2호 사외이사 후보자 이무원 선임의 건 (3) 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (1명, 후보자 이무원) (4) 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 (5) 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 (6) 제6호 의안: 이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지훈 | 1978-11 | 3년 | 재선임 | - 홍익대 시각디자인학과 - NHN㈜ - 現 데브시스터즈㈜ 공동대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이무원 | 1968-06 | 3년 | 재선임 | - 스탠포드대 경영학과 - 하와이대 경영학 석좌교수 - 現 연세대 경영학 특훈/석좌교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이무원 | 1968-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 스탠포드대 경영학과 - 하와이대 경영학 석좌교수 - 現 연세대 경영학 특훈/석좌교수 |