주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북테크노파크 미래융합기술관 1층 컨벤션홀 충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 40 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임내역 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 제11기 현금배당 승인의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 사내이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 권석형 선임의 건 제4-2호 의안: 사내이사 박종진 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권석형 | 1955-03 | 2년 | 신규선임 | 전) (주)노바렉스 대표이사 현) 한국건강기능식품협회 회장 |
| 박종진 | 1945-08 | 2년 | 신규선임 | 전) (주)노바렉스 부사장 |