주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 웅남로 726 해성디에스(주) 복지관 2층 아이리스홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제3기 정기주주총회 회의의 목적사항 ※ 보고사항 : 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 ※ 결의사항 ○ 제1호 의안: 제3기 별도재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사외이사 선임의 건 ·제2-1-1호 의안: 사외이사 강희복 선임의 건 ·제2-1-2호 의안: 사외이사 신상규 선임의 건 - 제2-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ·제2-2-1호 의안: 사외이사 강희복 감사위원회 위원 선임의 건 ·제2-2-2호 의안: 사외이사 신상규 감사위원회 위원 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강희복 | 1946-06 | 2 | 재선임 | - 서울대 법과대학 학사 졸업 - 제8회 행정시험 합격 - 前) 한국조폐공사 사장 - 前) 시장경제연구원 이사 - 前) 국민은행 사외이사 - 現) (주)이테크건설 감사 - 現) 해성디에스(주) 사외이사 |
(주)이테크건설 감사 |
| 신상규 | 1949-09 | 2 | 재선임 | - 서울대 법과대학 학사 졸업 - 제21회 사법시험 합격 - 前) 광주고등검찰청 검사장 - 前) 학교법인 동덕 여학당 이사장 - 現) 법무법인 동인 변호사 - 現) 해성디에스(주) 사외이사 |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강희복 | 1946-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 법과대학 학사 졸업 - 제8회 행정시험 합격 - 前) 한국조폐공사 사장 - 前) 시장경제연구원 이사 - 前) 국민은행 사외이사 - 現) (주)이테크건설 감사 - 現) 해성디에스(주) 사외이사 |
| 신상규 | 1949-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 법과대학 학사 졸업 - 제21회 사법시험 합격 - 前) 광주고등검찰청 검사장 - 前) 학교법인 동덕여학당 이사장 - 現) 법무법인 동인 변호사 - 現) 해성디에스(주) 사외이사 |