주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 웅남로 726 해성디에스㈜ 복지관 2층 아이리스홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: 가.감사보고 나.영업보고 ※ 결의사항 ○ 제1호 의안: 제4기 별도재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 ·제3-1-1호 의안: 사내이사 단재완 선임의 건 ·제3-1-2호 의안: 사내이사 조돈엽 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사외이사 신현목 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 신현목 감사위원회 위원 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함 - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단재완 | 1947-03 | 2 | 재선임 | - 연세대 졸업 - 現) 한국제지㈜ 대표이사 회장 - 現) 계양전기㈜ 대표이사 회장 - 現) ㈜한국팩키지 대표이사 회장 - 現) 해성산업㈜ 대표이사 회장 - 現) 해성디에스㈜ 회장 |
| 조돈엽 | 1957-03 | 2 | 재선임 | - 광운대 경영학과 졸업 - 삼성테크윈㈜ 경영지원실장 전무 - 삼성테크윈㈜ MDS사업부장 전무 - 現) 해성디에스㈜ 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신현목 | 1952-10 | 2 | 재선임 | - 부산대 정치외교학과 졸업 - 삼성테크윈㈜ 경영지원실장 부사장 - 삼성탈레스㈜ 대표이사 사장 - 現) 해성디에스㈜ 사외이사 |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현목 | 1952-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 부산대 정치외교학과 졸업 - 삼성테크윈㈜ 경영지원실장 부사장 - 삼성탈레스㈜ 대표이사 사장 - 現) 해성디에스㈜ 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 의료기기 및 바이오센서 제작, 판매업 | 관련제품 출시에 따른 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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