주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 웅남로 726 해성디에스㈜ 복지관 2층 아이리스홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제5기 정기주주총회 회의의 목적사항 ※ 보고사항: 가.감사위원회의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 결의사항 ○ 제1호 의안: 제5기 별도재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 ·제3-1-1호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건 ·제3-1-2호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 ·제3-2-1호 의안: 사외이사 강희복 선임의 건 ·제3-2-2호 의안: 사외이사 신상규 선임의 건 - 제3-3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ·제3-3-1호 의안: 사외이사 강희복 감사위원회 위원 선임의 건 ·제3-3-2호 의안: 사외이사 신상규 감사위원회 위원 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함 - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단우영 | 1979-06 | 2 | 신규선임 | -Johns Hopkins University 경제학과 졸업 -前) 삼일PWC -前) 한국제지㈜ 부사장 -現) 해성디에스㈜ 사장 |
| 단우준 | 1981-04 | 2 | 신규선임 | -Tufts University 경제학과 졸업 -前) 삼일PWC -前) 계양전기㈜ 전무이사 -現) 해성디에스㈜ 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강희복 | 1946-06 | 3 | 재선임 | -서울대 법과대학 졸업 -前) 국민은행 사외이사 -前) ㈜이테크건설 감사 -前) 삼광글라스㈜ 감사 -現) 해성디에스㈜ 사외이사 |
없음 |
| 신상규 | 1949-09 | 2 | 재선임 | -서울대 법과대학 졸업 -前) 광주고등검찰청 검사장 -前) 학교법인 동덕여학당 이사장 -現) 법무법인(유한) 동인 변호사 -現) 해성디에스㈜ 사외이사 |
군장에너지㈜ 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강희복 | 1946-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대 법과대학 졸업 -前) 국민은행 사외이사 -前) ㈜이테크건설 감사 -前) 삼광글라스㈜ 감사 -現) 해성디에스㈜ 사외이사 |
| 신상규 | 1949-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대 법과대학 졸업 -前) 광주고등검찰청 검사장 -前) 학교법인 동덕여학당 이사장 -現) 법무법인(유한) 동인 변호사 -現) 해성디에스㈜ 사외이사 |