정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제5기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 306,240 | - 매출액 | 363,290 | |
| - 부채총계 | 109,878 | - 영업이익 | 26,761 | ||
| - 자본금 | 85,000 | - 당기순이익 | 20,728 | ||
| - 자본총계 | 196,362 | *주당순이익(원) | 1,226 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 308,135 | - 매출액 | 363,292 | |
| - 부채총계 | 109,413 | - 영업이익 | 27,099 | ||
| - 자본금 | 85,000 | - 당기순이익 | 21,850 | ||
| - 자본총계 | 198,722 | *주당순이익(원) | 1,285 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,100,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제5기 정기주주총회 회의의 목적사항 ※ 보고사항: 가.감사위원회의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 결의사항 ○ 제1호 의안: 제5기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 ·제3-1-1호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ·제3-1-2호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 ·제3-2-1호 의안: 사외이사 강희복 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ·제3-2-2호 의안: 사외이사 신상규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ·제3-3-1호 의안: 사외이사 강희복 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ·제3-3-2호 의안: 사외이사 신상규 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단우영 | 1979-06 | 2 | 신규선임 | - Johns Hopkins University 경제학과 졸업 - 前) 삼일PWC - 前) 한국제지㈜ 부사장 - 現) 해성디에스㈜ 사장 |
| 단우준 | 1981-04 | 2 | 신규선임 | - Tufts University 경제학과 졸업 - 前) 삼일PWC - 前) 계양전기㈜ 전무이사 - 現) 해성디에스㈜ 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강희복 | 1946-06 | 3 | 재선임 | - 서울대 법과대학 졸업 - 前) 국민은행 사외이사 - 前) ㈜이테크건설 감사 - 前) 삼광글라스㈜ 감사 - 現) 해성디에스㈜ 사외이사 |
없음 |
| 신상규 | 1949-09 | 2 | 재선임 | - 서울대 법과대학 졸업 - 前) 광주고등검찰청 검사장 - 前) 학교법인 동덕여학당 이사장 - 現) 법무법인(유한) 동인 변호사 - 現) 해성디에스㈜ 사외이사 |
군장에너지㈜ 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강희복 | 1946-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 법과대학 졸업 - 前) 국민은행 사외이사 - 前) ㈜이테크건설 감사 - 前) 삼광글라스㈜ 감사 - 現) 해성디에스㈜ 사외이사 |
| 신상규 | 1949-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 법과대학 졸업 - 前) 광주고등검찰청 검사장 - 前) 학교법인 동덕여학당 이사장 - 現) 법무법인(유한) 동인 변호사 - 現) 군장에너지㈜ 사외이사 - 現) 해성디에스㈜ 사외이사 |