주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 방화대로 94, 메이필드호텔 아이리스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 *현금배당 예정 : 주당 320원 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 송근석) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. -사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항 당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 예정입니다. -제8기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경이 결정될 경우 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송근석 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | 前)유한양행 중앙연구소/의학실 前)CJ제일제당 제약연구소장 現)에이치케이이노엔 R&D총괄(兼K-CAB사업추진본부장) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의학 및 약학 연구개발업 | 업종 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |