주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 239, 오송공장 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 *현금배당 예정 : 주당 320원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지침 및 임원규칙 개정의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 박재석) 제5호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 : 문병인) 제6호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 문병인) 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. -사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항 당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 예정입니다. -제9기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경이 결정될 경우 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재석 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | 前)삼일회계법인 공인회계사 前)Ceteris LLC Intern Associate 現)김앤장 법률사무소 공인회계사 |
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| 문병인 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | 前)이대여성암병원 교수 및 센터장 前)이화여자대학교 의무부총장 겸 의료원장 現)이대여성암병원 병원장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재석 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)삼일회계법인 공인회계사 前)Ceteris LLC Intern Associate 現)김앤장 법률사무소 공인회계사 |
| 문병인 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)이대여성암병원 교수 및 센터장 前)이화여자대학교 의무부총장 겸 의료원장 現)이대여성암병원 병원장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |