정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,803,108 | - 매출액 | 846,522 | |
| - 부채총계 | 638,887 | - 영업이익 | 52,526 | ||
| - 자본금 | 14,452 | - 당기순이익 | 38,134 | ||
| - 자본총계 | 1,164,221 | *주당순이익(원) | 1,342 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 320 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,166,045,440 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -감사위원이 되는 사외이사 1명 재선임 : 박재석 -사외이사 1명 재선임 : 문병인 -감사위원 1명 재선임 : 문병인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지침 및 임원규칙 개정의 건 - 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 박재석) - 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 : 문병인) - 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 문병인) - 원안대로 승인 가결 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(45억원) - 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. -상기의 '시가배당율'은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. -상기의 '배당금총액'은 배당기준일인 2022년 12월 31일 기준 발행주식총수 28,904,499주에서 배당 미지급 대상 주식수(최대주주 보유 주식수(12,185,999주) 및 자기주식수(574,608주))를 제외한 16,143,892주에 대한 배당금 총액입니다. |
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| ※관련공시 | 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-20 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재석 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | 前)삼일회계법인 공인회계사 前)Ceteris LLC Intern Associate 現)김앤장 법률사무소 공인회계사 |
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| 문병인 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | 前)이대여성암병원 교수 및 센터장 前)이화여자대학교 의무부총장 겸 의료원장 現)이대여성암병원 병원장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재석 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)삼일회계법인 공인회계사 前)Ceteris LLC Intern Associate 現)김앤장 법률사무소 공인회계사 |
| 문병인 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)이대여성암병원 교수 및 센터장 前)이화여자대학교 의무부총장 겸 의료원장 現)이대여성암병원 병원장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |