정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-09-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-08-27 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건(후보자 추후공고) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 1) 대상자 : ROBERT LANGER 2) 부여주식수 : 3,300,000주 3) 부여일 : 2019년 10월 11일 |
제1호 의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 기준환 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 1)대상자 : ROBERT LANGER 2)부여주식수:3,300,000주 3)부여일: 19년 10월 11일 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-10-11 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 기준환 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 1)대상자 : ROBERT LANGER 2)부여주식수:3,300,000주 3)부여일: 19년 10월 11일 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-08-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 16기 2회 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제도를 도입할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 기준환 | 1968-06 | 3년 | 신규선임 | (전)JPMORGAN해외투자부서 CIO 및 고객 포트폴리오 매니저 (전)CJ ASSET - 해외 및 대체투자 펀드 매니저 (전)DONGBU - 해외 및 대체투자 펀드 매니저 (전)NARA MERCHANT BANK - 투자 매니저 (전)DONGSUH - 옵션 및 선물 애널리스트 MICHIGAN STATE UNIVERSITY, MICHIGAN USA 졸업 |
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