주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 장성군 남면 나노산단로 123, 나노바이오연구센터 본관 회의실(2층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제17기(2016.01.01-2016.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김영준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박지용 선임의 건 3. 제3호 의안 : 감사 최현일 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 임원 퇴직금지급 규정 개정의 건 7. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 8. 제8호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영준 | 1973-02 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 농대 이학학사 - 서울대학교 농대 이학석사 - University of California, Riverside (미국) 이학박사 - Univ. of California, Riverside (미국) 박사후연구원 - Research Institue of Molecular Pathology, Vienna (오스트리아) 박사후연구원 - 現, 광주과학기술원 생명과학부 교수 |
| 박지용 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 농대 이학학사 - 서울대학교 농대 이학박사 - Texas A&M University (미국) 이학박사 - The Scripps Research Institute (미국) 박사후연구원 - 現, 광주과학기술원 생명과학부 교수 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현일 | 1955-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 경희대학교 이학학사 - 연세대학교 이학석사 - UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS (미국) 이학박사 - 미국립보건원(NIH), 국립암연구소 (NCI) 선임연구원 - 단국대학교 의과대학 부교수 - 現, 전남대학교 의과대학 교수 |