주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09 :00 | ||
| 2. 장소 | 경기 용인시 처인구 모현읍 문현로 195, 모현다목적복지회관 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도운영실태보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제11기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안:사내이사 조병찬 선임의 건 - 제2-2호 의안:사내이사 김창완 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조병찬 | 1972-11 | 3년 | 신규선임 | ■(주)이츠웰 CFO ■(주)코아시아세미 CFO ■(주)코아시아넥셀 CFO ■(주)코아시아 경영관리부문 CFO ■(주)코아시아 경영관리부문 CRO ■(주)코아시아씨엠코리아 대표이사 |
| 김창완 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 | ■(주)삼성SDS ■(주)Electronic Arts Korea ■(주)코아시아코리아 전무 ■(주)이츠웰 사업부장 ■(주)코아시아 부사장 ■(주)코아시아씨엠코리아 대표이사 |