주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-07-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 당하로 113-12 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안: 사내이사 엔 홍 선임의건 1-2호 의안: 사외이사 카오 신 선임의건 1-3호 의안: 사외이사 가오 위 동 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-06-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회 회의목적사항 및 일정은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| YAN HONG (엔 홍) |
1959-11 | 3 | 신규선임 | - 중국 칭화대학 공학박사 - 미국 퍼듀경영대학원 - 미국 남가주대학 박사 - 전) 모건스탠리 중국지역 총재 - 전) ASIA KC Development Fund 집행파트너 - 전) 중국전략자산관리 유한공사 동사장 - 현) CISM ASSET MANAGEMENT LIMITED 대표 |
| CAO XIN (카오 신) |
1960-09 | 3 | 신규선임 | - 뉴욕 주립대학 상경대 석사 - 중국 인민대학 공상관리 석사 - 전) 중국은행 국제융자 담당 - 전) 서아프리카 상업은행 총괄부총재 - 현) 두바이투자연차총회 고문 - 현) 중국아프리카상회 이사 |
| GAO YU DONG (가오 위 동) | 1956-05 | 3 | 신규선임 | - 전) 중국 개발 신문사 부총편집국장 - 현) 중국철도 국제그룹 국제상거래 총괄고문 |