정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-12-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-11-21 | |
| 3. 정정사유 | 의안변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2019-01-15 | 2019-01-09 |
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 기타영업보고 <부의안건> 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안: 사내이사 엔 홍 선임의건 1-2호 의안: 사내이사 반재용 선임의 건 1-3호 의안: 사내이사 정동일 선임의 건 1-4호 의안: 사외이사 카오 앨런 선임의건 1-5호 의안: 사외이사 가오 위 동 선임의 건 1-6호 의안: 사외이사 오종원 선임의 건 1-7호 의안: 사외이사 추원식 선임의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
<부의안건> 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안: 사내이사 김선봉 선임의건 1-2호 의안: 사내이사 장훈철 선임의 건 1-3호 의안: 사내이사 김희진 선임의 건 1-4호 의안: 사외이사 김해진 선임의건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-01-09 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 당하로 113-12 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안: 사내이사 김선봉 선임의 건 1-2호 의안: 사내이사 장훈철 선임의 건 1-3호 의안: 사내이사 김희진 선임의 건 1-4호 의안: 사외이사 김해진 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-06-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회 회의목적사항 및 일정은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선봉 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | - 성균관대학교 산업공학과 학사 - 전) 삼성전자 무선사업부 상무 - 현) 디오스텍 부사장 |
| 장훈철 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경영대학원 석사 - 전)한국산업증권 - 전)디에스엘시디 부사장 - 전)에피밸리 대표이사 - 현)디오스텍 사장 |
| 김희진 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | - University of British Columbia 회계학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김해진 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | - 홍익대학교 산업미술대학원 - 현)(주)인사이트피플 대표이사 |
(주)인사이트피플(대표이사) |