주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-25 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11 (마곡동, 디앤씨 캠퍼스) (주)디지캡 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금: 70원) - 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건(비상근이사1명) 제2-1호 의안: 기타비상무이사 김영호 선임 승인의 건(신임) - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-12-17 수시공시의무관련사항(공정공시)(제20기(2019년 사업년도) 현금배당 계획) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 영 호 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | - 한국장기신용은행 - 케이티비네트워크(주) PE본부 팀장 - 現 (주)티에스인베스트먼트 부사장 |