주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11 (마곡동, 디앤씨 캠퍼스) (주)디지캡 1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금: 30원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건 제3-1호 사내이사 신용태 선임 승인의 건(중임) 제3-2호 사내이사 한승우 선임 승인의 건(중임) 제3-3호 사내이사 김민용 선임 승인의 건(중임) 제3-4호 사외이사 김기홍 선임 승인의 건(신임) - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2021-01-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신용태 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 미국 아이오와대학교 전산학 박사 현) 숭실대학교 컴퓨터학부 교수 현) (주)디지캡 이사회 의장 |
| 한승우 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 미국 플로리다대학교 재무관리학 박사수료 새한에너테크(주) 대표이사 현) (주)디지캡 대표이사 |
| 김민용 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 한양대학교 전자공학 석사 (주)이지시스템 연구개발 현)(주)디지캡 사업본부 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기홍 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 미국 캘리포니아공과대학 응집물질물리학 박사 현) 한국과학학술지편집인협의회 출판위원장 현) 아주대학교 물리학고 교수 |
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