주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-12-23 | |
| 시간 | 오후4시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 매봉산로37 산학협력연구센터 8층 (주)디지캡 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 이사선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-11-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한승우 | 1962-11-14 | 3년 | 신규선임 | (주)베셀 CFO | (주)베셀 CFO | 박사과정수료 | 대한민국 |