주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 매봉산로37 산학협력연구센터 8층 (주)디지캡 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 1) 제15기(2014.01.01~2014.12.31)재무제표 승인의 건 2) 정관 일부 변경 승인의 건 3) 이사회규정 일부 변경 승인의 건 4) 이사 선임 승인의 건 5) 이사 보수 한도 승인의 건 6) 감사 보수 한도 승인의 건 7) 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승우 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | (주)디지캡 대표이사 |
| 신용태 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | (주)디지캡 사내이사 |
| 김정덕 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | (주)디지캡 사내이사 |
| 김민용 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | (주)디지캐 사업본부장 |
| 구중회 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | LB인베스트먼트 상무 |
| 김혜원 | 1983-01 | 3년 | 신규선임 | 자프코인베스트먼트코리아 차장 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승환 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | (주)디유넷 대표이사 | (주)디유넷 대표이사 |