정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,762 | - 매출액 | 9,714 | |
| - 부채총계 | 4,470 | - 영업이익 | 814 | ||
| - 자본금 | 1,576 | - 당기순이익 | 472 | ||
| - 자본총계 | 11,292 | *주당순이익(원) | 124 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | -제1호의안: 제15기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 -제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 -제3호의안: 이사회규정 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 -제4호의안: 이산 선임의 건 -> 원안대로 가결 -제5호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제6호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제7호의안: 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2015-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-10 주주총회소집 결의 2015-03-10 주주총회소집공고 2015-03-13 주주총회소집공고 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승우 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | (주)디지캡 대표이사 (주)베셀 CFO / 부사장 |
| 신용태 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | (주)디지캡 사내이사 숭실대학교 교수 |
| 김정덕 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | (주)디지캡 사내이사 |
| 김민용 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | (주)디지캡 사업본부장 |
| 구중회 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | LB인베스트먼트 상무 |
| 김혜원 | 1983-01 | 3년 | 신규선임 | 자프코인베스트먼트코리아 차장 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승환 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | (주)디유넷 대표이사 동아일보 채널A 경영전략실장 |
(주)디유넷 대표이사 |