주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동,디앤씨캠퍼스) (주)디지캡 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 * 감사보고 * 영업보고 나. 부의안건 * 제1호 의안: 제18기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 * 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건 제2-1호 사내이사 신용태 선임 승인의 건(중임) 제2-2호 사내이사 한승우 선임 승인의 건(중임) 제2-3호 사내이사 김민용 선임 승인의 건(중임) 제2-4호 사내이사 김정덕 선임 승인의 건(중임) 제2-5호 사외이사 김승환 선임 승인의 건(중임) 제2-6호 기타비상무이사 구중회 선임 승인의 건(중임) * 제3호 의안: 감사 선임 승인의 건 제3-1호 감사 이장재 선임 승인의 건(중임) * 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 * 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 * 제6호 의안: 주식매수선택권의 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신용태 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | 숭실대학교 교수 (주)디지캡 이사회 의장 |
| 한승우 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | 새한에너테크(주)대표이사 (주)디지캡 대표이사 |
| 김민용 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | (주)이지시스템 (주)디지캡 사업본부 전무 |
| 김정덕 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | (주)남경FS (주)디지캡 경영지원본부 상무 |
| 구중회 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | 한국투자파트너스(주) LB인베스트먼트 전무 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승환 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | 동아일보채널A경영전략실장 (주)디유넷 대표이사 |
(주)디유넷 대표이사 |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장재 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 이장재변호사 법률사무소 |