정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,387 | - 매출액 | 16,310 | |
| - 부채총계 | 13,350 | - 영업이익 | 2,476 | ||
| - 자본금 | 1,576 | - 당기순이익 | 2,044 | ||
| - 자본총계 | 16,037 | *주당순이익(원) | 795 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고안건 * 감사보고 * 영업보고 나. 부의안건 * 제1호의안: 제18기(2017.1.1~2017. 12.31)재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 * 제2호의안: 이사 선임 승인의 건 제2-1호 사내이사 신용태 선임 승인 의 건(중임) 제2-2호 사내이사 한승우 선임 승인 의 건(중임) 제2-3호 사내이사 김민용 선임 승인 의 건(중임) 제2-4호 사내이사 김정덕 선임 승인 의 건(중임) 제2-5호 사외이사 김승환 선임 승인 의 건(중임) 제2-6호 기타비상무이사 구중회 선임 승인의 건(중임) -> 원안대로 승인 * 제3호의안: 감사 선임 승인의 건 제3-1호 감사 이장재 선임 승인의 건(중임) -> 원안대로 승인 * 제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 * 제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 * 제6호의안: 주식매수선택권의 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| * 주식매수선택권의 부여 내역 - 부여대상자: 51명 - 부여주식총수: 212,000주 - 부여주식종류: 기명식 보통주 - 행사가격: 7,753원 - 행사기간: 2020. 03. 28 ~ 2023. 03. 27 |
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| ※관련공시 | 2018-03-09 주주총회소집공고 2018-03-06 주주총회소집 결의 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신용태 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | 숭실대학교 교수 (주)디지캡 이사회의장 |
| 한승우 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | 새한에너테크(주)대표이사 (주)디지캡 대표이사 |
| 김민용 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | (주)이지시스템 (주)디지캡 사업본부 전무 |
| 김정덕 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | (주)남경FS (주)디지캡 경영지원본부 상무 |
| 구중회 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | 한국투자파트너스(주) 엘비인베스트먼트 전무 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승환 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | 동아일보채널A경영전략실장 (주)디유넷 대표이사 |
(주)디유넷 대표이사 |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장재 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 이장재변호사 법률사무소 |