주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-06-14 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동,디앤씨캠퍼스) (주)디지캡 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-05-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| * 정관 일부 변경 - 제15조 (주식의 소각): 주식소각 범위 삭제 - 제32조 (주주총회의 결의방법): 초다수결의제 삭제 - 제49조 (감사의 직무와 의무): 감사의 권한 조항 추가 - 제56조 (이익배당): 이익배당 문구 변경 |
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| ※관련공시 | - | ||