주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨 캠퍼스) (주)디지캡 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 [부의안건] 1. 제1호 의안: 제19기(18.1.1~18.12.31)재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건(사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 사외이사 CHUNG HAESEUNG(정해승) 선임 승인의 건(신임) 제3-2호 사외이사 공태용 선임 승인의 건(신임) 제3-3호 기타비상무이사 이장재 선임 승인의 건 (신임) 4. 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 5. 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 6. 제6호 의안: 주식매수선택권의 부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장재 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | 미국 플로리다대학교 로스쿨 석사 사법연수원 24기 수료 (현)이장재변호사 법률사무소 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| CHUNG HAESEUNG (정해승) |
1963-01 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 기계공학 학사 The Pennsylvania State Univ. 기계공학 석사 (주)이루넷 CEO |
JAHC TECHNICAL CONSULTING PET. LTD. Director |
| 공태용 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 학사사법연수원 31기 수료 (현)법률사무소 민산 대표변호사 |
(주)제이에스티나 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 소프트웨어 개발, 제조 및 도·소매업 2. 인터넷 및 정보통신 서비스업 3. 소프트웨어 관련 용역 및 자문업 4. 데이터베이스 및 자료 처리업 5. 부동산 매매 및 임대업 6. 위 각호에 관련된 연구개발업 7. 위 각호에 관련된 수출입업 8. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
1. 소프트웨어 개발, 제조 및 도·소매업 2. 인터넷 및 정보통신 서비스업 3. 소프트웨어 관련 용역 및 자문업 4. 테이터베이스 및 자료 처리업 5. 영상, 음향, 통신, 방송 관련 장비 및 부품 제조, 판매, 임대업 6. 기타 정보 서비스업 7. 부동산 매매 및 임대업 8. 위 각호에 관련된 연구개발업 9. 위 각호에 관련된 수출입업 10. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |