정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,931 | - 매출액 | 18,022 | |
| - 부채총계 | 12,023 | - 영업이익 | 1,532 | ||
| - 자본금 | 3,453 | - 당기순이익 | 1,132 | ||
| - 자본총계 | 24,907 | *주당순이익(원) | 201 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사2명, 기타비상무이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [부의안건] 1.제1호의안: 제19기(18.1.1~18.12.31)재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 2.제2호의안: 정관 일부 변경 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 3.제3호의안: 이사 선임 승인의 건(사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 사외이사 CHUNG HAESEUNG(정해승) 선임 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3-2호 사외이사 공태용 선임 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3-3호 기타비상무이사 이장재 선임 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 4.제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 5.제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 6.제6호의안: 주식매수선택권의 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 주식매수선택권 * - 부여일: 2019. 3. 27 - 행사가격: 5,022원 - 행사기간: 2021. 03. 27 ~ 2024. 03. 26 - 부여주식수: 122,000주 |
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| ※관련공시 | 2019-03-19 감사보고서 제출 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-06 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장재 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 법과대학 학사 미국 플로리다대학교 로스쿨 석사 사법연수원 24기 수료 (현)이장재변호사 법률사무소 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| CHUNG HAESEUNG (정해승) |
1963-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 기계공학 학사 The Pennsylvania State Univ. 기계공학 석사 (주)이루넷 CEO |
JAHC TECHNICAL CONSULTING PET. LTD. Director |
| 공태용 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 학사사법연수원 31기 수료 (현)법률사무소 민산 대표변호사 |
(주)제이에스티나 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 소프트웨어 개발, 제조 및 도·소매업 2. 인터넷 및 정보통신 서비스업 3. 소프트웨어 관련 용역 및 자문업 4. 데이터베이스 및 자료 처리업 5. 부동산 매매 및 임대업 6. 위 각호에 관련된 연구개발업 7. 위 각호에 관련된 수출입업 8. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
1. 소프트웨어 개발, 제조 및 도·소매업 2. 인터넷 및 정보통신 서비스업 3. 소프트웨어 관련 용역 및 자문업 4. 테이터베이스 및 자료 처리업 5. 영상, 음향, 통신, 방송 관련 장비 및 부품 제조, 판매, 임대업 6. 기타 정보 서비스업 7. 부동산 매매 및 임대업 8. 위 각호에 관련된 연구개발업 9. 위 각호에 관련된 수출입업 10. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |