주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60(여의도동, NH투자증권 4층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제3기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 남강욱(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 문영태(재선임) 제2-3호 의안 : 사외이사 정혜영(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 조경복(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남강욱 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | '89.01~89.04 한국일보 일간스포츠 기자 '89.12~99.04 쌍용투자증권 투자분석부, 기획실, M&A팀 '05.01~11.02 한국낚시채널(FTY) 감사 '99.05~현재 에이씨피씨 부사장 |
| 문영태 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | '90.05~00.11 도이치은행 IBD 상무 '00.12~07.08 (주)애콜레이드 상무 '07.09~현재 NH투자증권IB사업부 부대표 (Advisory본부장) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정혜영 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | '96.06~07.12 ㈜산테 기획 및 개발 부문 과장~이사 '07.12~13.08 ㈜제닉 홈쇼핑사업본부 본부장/이사 '14.07~15.12 ㈜윈텍 화장품사업부 상무이사 '15.12~현재 ㈜브리텍 대표이사 가천대학교 관광경영학과 겸임교수 부천대학교 경영학과 외래교수 |
㈜브리텍 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경복 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | '94.09~96.08 삼일회계법인 2본부 공인회계사 '96.08~01.06 금융감독원 회계감독국 검사역 '02.03~08.04 (주)오브제 감사 '11.07~현재 한국공인회계사회 연구팀 연구위원 '01.12~현재 이촌회계법인4본부 상무이사 |