정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,301 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 1,458 | - 영업이익 | -41 | ||
| - 자본금 | 700 | - 당기순이익 | 137 | ||
| - 자본총계 | 13,843 | *주당순이익(원) | 20 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제3기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 남강욱(재선임) -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 문영태(재선임) -> 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 정혜영(신규선임) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 조경복(재선임) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-16 주주총회소집결의 2017-03-16 주주총회소집공고 2016-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남강욱 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | '89.01~89.04 한국일보 일간스포츠 기자 '89.12~99.04 쌍용투자증권 투자분석부, 기획실, M&A팀 '05.01~11.02 한국낚시채널(FTY) 감사 '99.05~현재 에이씨피씨 부사장 |
| 문영태 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | '90.05~00.11 도이치은행 IBD 상무 '00.12~07.08 (주)애콜레이드 상무 '07.09~현재 NH투자증권IB사업부 부대표 (Advisory본부장) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정혜영 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | '96.06~07.12 ㈜산테 기획 및 개발 부문 과장~이사 '07.12~13.08 ㈜제닉 홈쇼핑사업본부 본부장/이사 '14.07~15.12 ㈜윈텍 화장품사업부 상무이사 '15.12~현재 ㈜브리텍 대표이사 가천대학교 관광경영학과 겸임교수 부천대학교 경영학과 외래교수 |
㈜브리텍 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경복 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | '94.09~96.08 삼일회계법인 2본부 공인회계사 '96.08~01.06 금융감독원 회계감독국 검사역 '02.03~08.04 (주)오브제 감사 '11.07~현재 한국공인회계사회 연구팀 연구위원 '01.12~현재 이촌회계법인4본부 상무이사 |