정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,469 | - 매출액 | 743 | |
| - 부채총계 | 4,961 | - 영업이익 | -19,341 | ||
| - 자본금 | 3,943 | - 당기순이익 | -18,137 | ||
| - 자본총계 | 70,508 | *주당순이익(원) | -2,309 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,431 | - 매출액 | 743 | |
| - 부채총계 | 4,962 | - 영업이익 | -19,386 | ||
| - 자본금 | 3,943 | - 당기순이익 | -18,177 | ||
| - 자본총계 | 70,469 | *주당순이익(원) | -2,314 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1인 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김영호 선임의 건(재선임) ☞ 후보자 자진사퇴에 따른 의안폐기 제2-2호 의안: 기타비상무이사 Neil Warma 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(15억원) ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 부결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제2-1호 의안 사내이사 김영호 선임의 건은 후보자 본인의 자진사퇴에 따라 안건이 폐기되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-24 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Neil Warma | 1963-01 | 3 | 신규선임 | Finance and Marketing, York University MBA 현) ㈜제넥신 대표이사(각자) 전) I-Mab Biopharma U.S General Manager BIOHEALTH CARE CEO OPEXA THERAPEUTICS, INC CEO VIRON THERAPEUTICS. CEO MEDEXACT USA President NOVARTIS PHARMACEUTICALS Head of Global Marketing |