주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-19 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 219 벽산디지털밸리6차 1204호 (당사 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제19기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 보수한도 금이십억원정(\2,000,000,000) - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 보수한도 금일억원정(\100,000,000) - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제5호 의안 "정관 일부 변경의 건"은 추후 수정 될 수 있으며, 변경시 공시를 통해 정정할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||