주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-06-15 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 219 벽산디지털밸리6차 1204호 (당사 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 장종현 선임의 건 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 김창규 선임의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 보수한도 금일십오억원정(\1,500,000,000) - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 보수한도 금일억원정(\100,000,000) - 제4호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-04-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제4호 의안 "정관 일부 변경의 건"은 추후 수정 될 수 있으며, 변경시 공시를 통해 정정할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장종현 | 1948-09 | 3년 | 신규선임 | 現 InHarv Partners Ltd. 회장 現 Verseau Therapeutics Inc. 사외이사 전 B&H Korea Inc. 대표 파트너 전 ㈜국제경영전략개발원 대표이사 전 LG화학 주식회사 사외이사 |
| 김창규 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | 現 KTB네트워크 전무 現 국민연금펀드 대표매니져 전 연세대학교 신소재공학과 객원교수 |