임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | □ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 -제1-1호 의안 : 기타비상무이사 장종현 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제1-2호 의안 : 기타비상무이사 김창규 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제1-3호 의안 : 기타비상무이사 소병하 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제1-4호 의안 : 기타비상무이사 임정희 선임의 건 -> 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2018-06-15 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※관련공시 | 2018-04-26 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2018-05-30 주주총회소집 결의 2018-05-31 주주총회소집공고 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장종현 | 1948-09 | 3년 | 신규선임 | 現 InHarv Partners Ltd. 회장 現 Verseau Therapeutics Inc. 사외이사 前 B&H Korea Inc. 대표 파트너 前 ㈜국제경영전략개발원 대표이사 前 LG화학 주식회사 사외이사 |
| 김창규 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | 現 KTB네트워크 전무 現 국민연금펀드 대표매니져 前 연세대학교 신소재공학과 객원교수 |
| 소병하 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 現 HB인베스트먼트 수석전문위원 前 HB인베스트먼트 대표이사 前 KTB투자증권 팀장 |
| 임정희 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | 現 인터베스트㈜ 전무이사 前 KTB 네트워크 투자심사역 |