주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-19 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 당사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ◆ 제7기(2020.1.1~2020.12.31) 감사의 감사보고 ◆ 영업보고 ◆ 내부회계관리제도에 관한 실태보고 ◆ 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 ◆ 제1호 의안 : 제7기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ◆ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ◆ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사(정화영) 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사(윤여원) 선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사(유동호) 선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사(이찬) 선임의 건 3-5호 의안 : 사외이사(임정빈) 선임의 건 3-6호 의안 : 기타비상무이사(김현준에이치) 선임의 건 ◆ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ◆ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 3. 이익배당 예정내용 - 1주당 배당금: 320원(현금배당률 64%) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정화영 | 1964-11 | 3 | 재선임 | 한국푸디팜(주) 대표이사 (現)콜마비앤에이치(주) 대표이사 |
| 윤여원 | 1976-10 | 3 | 재선임 | 한국콜마(주) 전무이사 (주)에치엔지 대표이사 (現)콜마비앤에이치(주) 대표이사 |
| 유동호 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 한영(EY)회계법인 공인회계사 한국콜마 회계팀장 (現)콜마비앤에이치 기획관리본부장 |
| 김현준에이치 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 서던캐피탈그룹(Southern Capital Group), 한국대표&Principal (現)퀸테사인베스트먼트(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬 | 1973-06 | 2 | 재선임 | 미국 오하이오 주립대학 HRD 박사 LG전자서비스 미국법인 팀장 (現)서울대학교 농산업교육과/산업인력개발학 전공 부교수 |
멀티캠퍼스 사외이사 |
| 임정빈 | 1966-08 | 2 | 신규선임 | (現)농림축산식품부/산업통상지원부 통상정책자문위원 (現)서울대학교 농업생명과학대학 농경제사회학부 교수 |
농협중앙회 이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |