주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-23 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 콜마비앤에이치 주식회사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ◆ 감사의 감사보고 ◆ 영업보고 ◆ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ◆ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ◆ 제2호 의안 : 제8기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ◆ 제3호 의안 : 사내이사 박정원 선임의 건 ◆ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김광일 선임의 건 제4-2호 의안 : 비상근감사 박동수 선임의 건 ◆ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ◆ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 3. 이익배당 예정내용 - 1주당 배당금: 385원(현금배당률 77%) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정원 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | HK이노엔 H&B사업본부장 HK이노엔 컴플라이언스총괄 콜마비앤에이치 기획관리총괄 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광일 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 삼성토탈 CFO 삼성물산 건설플랜트사업부 팀장 콜마비앤에이치 감사 |
| 박동수 | 1948-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 영남대학교 상경대학 경영학과 교수 제일연마공업(주) 사외이사 및 감사 NOVEL PHARMA 사외이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |