정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 547,994 | - 매출액 | 445,684 | |
| - 부채총계 | 156,541 | - 영업이익 | 31,314 | ||
| - 자본금 | 14,772 | - 당기순이익 | 28,069 | ||
| - 자본총계 | 391,453 | *주당순이익(원) | 961 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 694,508 | - 매출액 | 579,552 | |
| - 부채총계 | 298,206 | - 영업이익 | 30,256 | ||
| - 자본금 | 14,772 | - 당기순이익 | 18,736 | ||
| - 자본총계 | 396,302 | *주당순이익(원) | 674 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 308 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,968,002,736 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사내이사 1명 신규선임, 기타비상무이사1명 재선임, 상근감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제10기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 윤여원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최영훈 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김현준에이치 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 상근감사 홍진수 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급 할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-11 참고서류 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤여원 | 1976-10 | 3 | 재선임 | 한국콜마(주) 전무이사 (주)에치엔지 대표이사 (現)콜마비앤에이치(주) 대표이사 |
| 최영훈 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | CJ제일제당(주) 상무 (現)콜마비앤에이치(주) 영업마케팅 전무이사 |
| 김현준에이치 | 1971-07 | 3 | 재선임 | 서던캐피탈그룹(Southern Capital Group), 한국대표&Principal (現)퀸테사인베스트먼트(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍진수 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국콜마(주) 상근감사 한화종합화학 대표이사 삼성석유화학 CFO |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |