정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-04-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-25 | |
| 3. 정정사유 | 배당기준일까지 자기주식 매입으로 인한 배당 총액의 변경 발생으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.배당 결의ㆍ보고 - 가. 현금ㆍ현물 배당-배당금총액(원) | 8,819,448,792 | 8,714,835,976 |
| 4. 기타 결의사항 | - 배당 대상 주식 수는 발행주식총수 29,415,558주에서 자기주식(780,984)을 제외한 28,634,574주 기준으로 계산하였습니다. - 상기 배당금총액(8,819,448,792원)은 전부 자본준비금의 이익잉여금 전입금액을 재원으로 하는 배당금액이며, 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법시행령 제26조의3 제6항에따라 법인세법상 소득금액 및 소득세법상 배당소득에 해당하지않으므로 전액 비과세될 예정입니다. |
- 배당 대상 주식 수는 발행주식총수 29,415,558주에서 자기주식(1,120,636)을 제외한 28,294,922주 기준으로 계산하였습니다. - 상기 배당금총액(8,714,835,976원)은 전부 자본준비금의 이익잉여금 전입금액을 재원으로 하는 배당금액이며, 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법시행령 제26조의3 제6항에따라 법인세법상 소득금액 및 소득세법상 배당소득에 해당하지않으므로 전액 비과세될 예정입니다. |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 535,794 | - 매출액 | 469,024 | |
| - 부채총계 | 145,007 | - 영업이익 | 23,904 | ||
| - 자본금 | 14,772 | - 당기순이익 | 14,547 | ||
| - 자본총계 | 390,786 | *주당순이익(원) | 500 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 690,869 | - 매출액 | 615,642 | |
| - 부채총계 | 295,602 | - 영업이익 | 24,623 | ||
| - 자본금 | 14,772 | - 당기순이익 | 17,205 | ||
| - 자본총계 | 395,266 | *주당순이익(원) | 621 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 308 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,714,835,976 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사1명 신규선임, 사외이사 2인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제11기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 윤동한 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 오상민선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 소진수 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당 대상 주식 수는 발행주식총수 29,415,558주에서 자기주식(1,120,636)을 제외한 28,294,922주 기준으로 계산하였습니다. - 상기 2항의 시가배당율은 현금ㆍ현물배당 이사회 결의일(03/10)의 직전 매매거래일부터 과거 1주의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주 배당금의 백분율을 소수점이하 첫째자리까지 산정하여 기재하였습니다. - 상기 배당금총액(8,714,835,976원)은 전부 자본준비금의 이익잉여금 전입금액을 재원으로 하는 배당금액이며, 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법시행령 제26조의3 제6항에 따라 법인세법상 소득금액 및 소득세법상 배당소득에 해당하지 않으므로 전액 비과세될 예정입니다. - 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급 할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-17 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤동한 | 1947-12 | 1 | 신규선임 | 콜마홀딩스㈜ 회장 대구가톨릭대학교 석좌교수 서울여해재단 이사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오상민 | 1976-01 | 2 | 신규선임 | 법무법인 에버그린 변호사 법무법인 세종 변호사 現 법무법인(유) 세한 파트너변호사 |
학교법인 덕부학원 이사 |
| 소진수 | 1979-05 | 2 | 신규선임 | 삼일회계법인 現 법무법인(유) 율촌 공인회계사 |
에이치피피 기타비상무 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16. 기술조사연구 및 기술개발연구의 용역과 기술의 제공 17. 시설작물 재배업, 농작물 재배 및 도소매 판매업 및 농수산물 판매업 |
매출 확대에 따른 업종 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 8.위 각항에 부대되는 사업일체 | 8.기타 본조 각항에 부대되는 사업일체 | 사업목적 추가에 따른 문구 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |