주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 당사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제2기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사(기타비상무이사) 선임의 건 제4호 의안 : 감사(상근감사) 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현준에이치 (KIM HYUN JOON H) -기타비상무이사- |
1971-07 | 3년 | 신규선임 | 펜실베니아대학교 와튼스쿨 경영학 석사 서던캐피탈그룹 대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 범 섭 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 서강대학교 경제학 학사 동양파이낸셜(주) 경영관리 본부장 |