주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 당사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사(사내이사 1명, 사외이사 2명) 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김병묵 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 이병근 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 변동범 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병묵 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 대성그룹 삼성엔지니어링 전무이사 (현)한국콜마(주) 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병근 | 1946-10 | 1 | 재선임 | 영남대학교 자연자원대학 교수 (현)콜마비앤에이치(주) 사외이사 |
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| 변동범 | 1971-05 | 2 | 신규선임 | 보스톤컨설팅그룹 이사 (현)(주) 티플러스 대표이사 |
(주) 티플러스 대표이사 |