정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 147,554 | - 매출액 | 255,994 | |
| - 부채총계 | 22,694 | - 영업이익 | 36,045 | ||
| - 자본금 | 14,772 | - 당기순이익 | 28,417 | ||
| - 자본총계 | 124,860 | *주당순이익(원) | 962 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 158,690 | - 매출액 | 256,010 | |
| - 부채총계 | 29,948 | - 영업이익 | 36,209 | ||
| - 자본금 | 14,772 | - 당기순이익 | 29,744 | ||
| - 자본총계 | 128,742 | *주당순이익(원) | 1,006 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,840,380,960 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사(사내이사 1명, 사외이사 2명) 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김병묵 선임의 건 - 원안대로 가결 3-2호 의안 : 사외이사 이병근 선임의 건 - 원안대로 가결 3-3호 의안 : 사외이사 변동범 선임의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급 할 예정 | |||||
| ※관련공시 | 2017-03-09 주주총회소집결의 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병묵 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | -(현) 한국콜마(주) 부사장 -삼성엔지니어링 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병근 | 1946-10 | 1 | 재선임 | -(현) 콜마비앤에이치(주) 사외이사 -영남대학교 명예교수 |
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| 변동범 | 1971-05 | 2 | 신규선임 | -(현) (주)티플러스 대표이사 -보스턴컨설팅그룹 이사 |
(주) 티플러스 대표이사 |