주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 당사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ◆ 제4기 감사보고 및 영업보고 ◆ 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 ◆ 제1호 의안 : 제4기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 ◆ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 2-1호 의안 : 사내이사 백인영 선임의 건 * 2-2호 의안 : 사내이사 정화영 선임의 건 * 2-3호 의안 : 사내이사 윤동한 선임의 건 * 2-4호 의안 : 사내이사 윤여원 선임의 건 * 2-5호 의안 : 사외이사 정영교 선임의 건 * 2-6호 의안 : 기타비상무이사 정현창 선임 의 건 ◆ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ◆ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백인영 | 1958-01 | 3 | 재선임 | (주)선바이오텍 전무이사 (現)콜마비앤에이치(주) 대표이사 |
| 정화영 | 1964-11 | 3 | 재선임 | 한국푸디팜(주) 대표이사 (現)콜마비앤에이치(주) 대표이사 |
| 윤동한 | 1947-12 | 3 | 재선임 | 대웅제약 한국상품학회 회장 (現)한국콜마홀딩스(주) 대표이사 |
| 윤여원 | 1976-10 | 3 | 재선임 | 한국콜마(주) 전무이사 (주)에치엔지 대표이사 |
| 정현창 | 1978-08 | 3 | 신규선임 | 삼정 KPMG Advisory 기업금융본부 부장 (現)퀸테사인베스트먼트(주) 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영교 | 1954-11 | 2 | 신규선임 | 국립산림과학원 임업연구관 (現)사단법인 서울여해재단 이사 |
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