정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 194,923 | - 매출액 | 298,931 | |
| - 부채총계 | 40,417 | - 영업이익 | 43,056 | ||
| - 자본금 | 14,772 | - 당기순이익 | 33,448 | ||
| - 자본총계 | 154,506 | *주당순이익(원) | 1,132 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 271,195 | - 매출액 | 419,807 | |
| - 부채총계 | 93,271 | - 영업이익 | 48,768 | ||
| - 자본금 | 14,772 | - 당기순이익 | 47,437 | ||
| - 자본총계 | 177,924 | *주당순이익(원) | 1,549 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 160 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,726,622,720 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제4기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 백인영 선임의 건 -> 원안대로 가결 2-2호 의안 : 사내이사 정화영 선임의 건 -> 원안대로 가결 2-3호 의안 : 사내이사 윤동한 선임의 건 -> 원안대로 가결 2-4호 의안 : 사내이사 윤여원 선임의 건 -> 원안대로 가결 2-5호 의안 : 사외이사 정영교 선임의 건 -> 원안대로 가결 2-6호 의안 : 기타비상무이사 정현창 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급 할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-06 주주총회소집공고 2018-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2018-03-06 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백인영 | 1958-01 | 3 | 재선임 | - (주)선바이오텍 전무이사 - 현) 콜마비앤에이치(주) 대표이사 |
| 정화영 | 1964-11 | 3 | 재선임 | - 한국푸디팜(주) 대표이사 - 현) 콜마비앤에이치(주) 대표이사 |
| 윤동한 | 1947-12 | 3 | 재선임 | - 대웅제약 - 한국상품학회 회장 - 현) 한국콜마홀딩스(주) 대표이사 |
| 윤여원 | 1976-10 | 3 | 재선임 | - 한국콜마(주) 전무이사 - 현) (주)에치엔지 대표이사 |
| 정현창 | 1978-08 | 3 | 신규선임 | - 삼정KPMG Advisory 기업금융본부 부장 - 현) 퀸테사인베스트먼트(주) 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영교 | 1954-11 | 2 | 신규선임 | - 국립산림과학원 임업연구관 - 현) 사단법인 서울여해재단 이사 |
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