주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 콜마비앤에이치 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제 5기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제5기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이찬(사외이사) 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 김광일(상근감사) 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬 | 1973-06 | 2년 | 신규선임 | (現)서울대학교 농산업교육과/산업인력개발학 전공 부교수 - 미국 오하이오 주립대학 HRD 박사 - LEGO Korea 인사팀 - LG전자서비스 미국법인 팀장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광일 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 삼성물산 건설 플랜트사업부 전무/상근고문 - 삼성토탈 CFO 전무 - 삼성그룹 미래전략실 전략2팀 전무 |