주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-05-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 사암리 900, 중소기업인력개발원 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 - 제1호 의안: 제21기별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 도입 반영 등) - 제3호 의안: 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 김지훈 선임의 건 ㆍ제3-2호 의안: 사외이사 고윤기 선임의 건 ㆍ제3-3호 의안: 사외이사 김민우 선임의 건 - 제4호 의안: 상근감사 서진수 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지훈 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | - 現) (주)텔콘알에프제약 대표이사 - 現) (주)케이피엠테크 대표이사 - 現) (주)한일진공 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고윤기 | 1975-12 | 3년 | 재선임 | - 現) 로펌고우법률사무소 변호사 - 前) 제이투엘인베스트먼트아시아 감사 |
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| 김민우 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | - 現) 현대회계법인 이사 - 前) KPMG 삼정회계법인 Director - 前) Deloitte 안진회계법인 S.Senior |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서진수 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 前) 하나은행 근무 - 前) 금융감독원 파견 근무 |