임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 도입 반영 등) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제3-2호 의안 : 사외이사 고윤기 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제3-3호 의안 : 사외이사 김민우 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 상근감사 서진수 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-05-28 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 금번 임시주주총회에서 승인절차를 거쳐 확정된 감사보고서상의 제21기 재무현황을 아래와 같이 기재하오니 참고하시기 바랍니다. <제21기 별도 재무제표> - 자산총계 138,866백만원 - 부채총계 14,851백만원 - 자본금 8,528백만원 - 자본총계 124,015백만원 - 매출액 51,215백만원 - 영업이익 2,949백만원 - 당기순이익 -41,225백만원 - 주당순이익 -498원 <제21기 연결 재무제표> - 자산총계 131,648백만원 - 부채총계 16,362백만원 - 자본금 8,528백만원 - 자본총계 115,286백만원 - 매출액 56,591백만원 - 영업이익 2,995백만원 - 당기순이익 -52,801백만원 - 주당순이익 -635원 |
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| ※관련공시 | 2020-03-30 주주총회소집결의 2020-03-30 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-04-24 주주총회소집공고 2020-04-24 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지훈 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | - 現) (주)텔콘알에프제약 대표이사 - 現) (주)케이피엠테크 대표이사 - 現) (주)한일진공 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고윤기 | 1975-12 | 3년 | 재선임 | - 現) 로펌고우법률사무소 변호사 - 前) 제이투엘인베스트먼트아시아 감사 |
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| 김민우 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | - 現) 현대회계법인 이사 - 前) KPMG 삼정회계법인 Director - 前) Deloitte 안진회계법인 S.Senior |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서진수 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 前) 하나은행 근무 - 前) 금융감독원 파견 근무 |