주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 사암리 900, 중소기업인력개발원 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 - 제1호 의안 : 제23기 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법개정 내용 반영 등) - 제3호 의안: 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 최지한 선임의 건 ㆍ제3-2호 의안: 사내이사 김 건 선임의 건 ㆍ제3-3호 의안: 사내이사 김동훈 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최지한 | 1976-02 | 3 | 재선임 | 前) (주)LG CNS 前) (주)GS ITM 現) (주)텔콘알에프제약 재무이사 現) (주)중원바이오팜 비상근 감사 |
| 김 건 | 1977-06 | 3 | 재선임 | 前) 법무법인(유)로고스 기업송무팀 변호사 前) 법무법인 준경 구성원 변호사 前) 서울지방변호사회 사무총장 겸 제1총무이사 現) 법무법인 아리율 대표변호사 |
| 김동훈 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 前) (유)트럼프인베스트먼트 現) (주)케이피엠테크 부사장 現) (주)에버코어인베스트먼트홀딩스 사내이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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