정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 181,919 | - 매출액 | 36,037 | |
| - 부채총계 | 60,648 | - 영업이익 | -2,251 | ||
| - 자본금 | 9,991 | - 당기순이익 | -58,838 | ||
| - 자본총계 | 121,271 | *주당순이익(원) | -670 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 168,030 | - 매출액 | 37,841 | |
| - 부채총계 | 61,422 | - 영업이익 | -2,741 | ||
| - 자본금 | 9,991 | - 당기순이익 | -23,207 | ||
| - 자본총계 | 106,608 | *주당순이익(원) | -259 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(재선임 2명, 신규선임 1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 - 제1호 의안 : 제23기 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(상법개정 내용 반영 등) ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 최지한 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ㆍ제3-2호 의안 : 사내이사 김 건 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ㆍ제3-3호 의안 : 사내이사 김동훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 참고서류 2022-03-22 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최지한 | 1976-02 | 3 | 재선임 | - 前 (주)LG CNS - 前 (주)GS ITM - 現 (주)텔콘알에프제약 재무이사 - 現 (주)중원바이오팜 비상근 감사 |
| 김 건 | 1977-06 | 3 | 재선임 | - 前 법무법인(유)로고스 기업송무팀 변호사 - 前 법무법인 준경 구성원 변호사 - 前 서울지방변호사회 사무총장 겸 제1총무이사 - 現 법무법인 아리율 대표변호사 |
| 김동훈 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | - 前 (유)트럼프인베스트먼트 - 現 (주)케이피엠테크 부사장 - 現 (주)에버코어인베스트먼트홀딩스 사내이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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