정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 178,135 | - 매출액 | 47,960 | |
| - 부채총계 | 25,689 | - 영업이익 | -5,926 | ||
| - 자본금 | 8,233 | - 당기순이익 | -5,674 | ||
| - 자본총계 | 152,446 | *주당순이익(원) | -74 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 181,795 | - 매출액 | 57,708 | |
| - 부채총계 | 26,343 | - 영업이익 | -7,874 | ||
| - 자본금 | 8,233 | - 당기순이익 | -15,174 | ||
| - 자본총계 | 155,452 | *주당순이익(원) | -179 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제 1 호 의안: 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 - 제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 도입 반영 등) ☞ 의결정족수 부족으로 인한 안건 미상정 - 제 3 호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 가결 - 제 4 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 - 제 5 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-20 감사보고서 제출 2019-03-13 참고서류 2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-13 참고서류 2019-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최지한 | 1976-02 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 회계학과 LG CNS GS ITM ㈜중원바이오팜 감사 |
| 김건 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 법학대학원 사법연수원 제 39기 수료 법무법인(유)로고스 기업송무팀 변호사 법무법인 준경 구성원 변호사 법무법인 아리율 대표변호사 서울지방변호사회 사무총장 겸 제1총무이사 |
| 임방글 | 1978-05 | 3 | 신규선임 | 이화여자대학교 법학과 제40기 사법연수원 수료 법무법인 거인 구성원 변호사 비앤아이법률사무소 대표변호사 법무법인 정향 소속변호사 서울지방변호사회 비상임위원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성감 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 정경대학 회계학과 한국산업개발연구원 ㈜텔콘알에프제약사외이사 |
㈜대동고려삼 감사 |